5/5 © B.M. Patrick Halligan, ancien directeur financier d’Archegos, quitte le palais de justice fédéral de Manhattan à New York, États-Unis, le 27 avril 2022. REUTERS/Shannon Stapleton 2/5 Par John McCrank NEW YORK (B.M) – Les procureurs fédéraux ont inculpé mercredi Archegos Capital Management le fondateur Bill Hwang avec 11 chefs d’accusation criminels et l’ancien directeur financier de la société d’investissement privée, Patrick Halligan, avec trois chefs d’accusation pour l’effondrement d’Archegos il y a un an. Hwang et Halligan ont plaidé non coupables devant le tribunal fédéral de Manhattan mercredi. DE QUOI SONT-ILS ACCUSES DE FAIRE ? Les autorités allèguent que Hwang et Halligan ont menti aux banques afin d’augmenter les lignes de crédit d’Archegos et d’utiliser l’argent emprunté pour manipuler les cours des actions des sociétés du portefeuille de 36 milliards de dollars du family office, notamment Viacom, Discovery (NASDAQ 🙂 et Tencent Music Entertainment. Lorsque Archegos s’est effondré en mars 2021, les banques mondiales ont perdu environ 10 milliards de dollars. QUELLES SONT LES FRAIS SPÉCIFIQUES ? Hwang fait face à des accusations de racket, de fraude en valeurs mobilières, de fraude en valeurs mobilières de contreparties et de fraude électronique, ainsi qu’à sept chefs de manipulation de marché. Halligan est accusé de racket, de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières de contreparties. EN QUOI CONSISTENT LE RACKET ET LA MANIPULATION DU MARCHÉ ? Le ministère de la Justice a déclaré que Hwang et Halligan avaient commis un complot de racket dans lequel ils avaient mis en place un stratagème illégal à but lucratif. Les accusations de manipulation de marché contre Hwang alléguaient qu’il avait effectué ou dirigé des transactions sur des titres et des swaps sur titres pour augmenter ou baisser leurs prix et inciter d’autres personnes à acheter ces titres. QU’ENTENDENT LES FRAIS DE FRAUDE ? Les procureurs ont allégué que le fondateur d’Archegos s’était livré à un stratagème de fraude en valeurs mobilières pour créer des positions dans de nombreuses actions et manipuler leurs prix. Hwang et Halligan ont tous deux été accusés de fraude en valeurs mobilières de contreparties. Les procureurs affirment avoir menti à plusieurs banques sur les actifs d’Archegos afin d’obtenir davantage de prêts qui ont financé des positions toujours plus importantes et maintenu le prix des titres gonflé. Les deux hommes ont également été inculpés de fraude électronique de contreparties. La fraude par fil fait référence à la fraude impliquant des réseaux en ligne et de télécommunications. Ces accusations prétendent qu’ils ont fait des déclarations fausses et trompeuses par ces moyens pour frauder les contreparties commerciales d’Archegos.
