B.M. Le département du Trésor des États-Unis est vu à Washington, DC 2/2 (B.M) – Plusieurs banques mondiales ont transféré d’importantes sommes de fonds prétendument illicites sur une période de près de deux décennies, malgré les drapeaux rouges sur l’origine de l’argent, BuzzFeed et d’autres médias ont rapporté dimanche, citant des documents confidentiels soumis par les banques au gouvernement américain. Les rapports des médias étaient basés sur des rapports d’activités suspectes (SAR) divulgués par des banques et d’autres sociétés financières auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) du Département américain du Trésor. Les SAR, qui, selon les rapports, comptaient plus de 2 100, ont été obtenus par BuzzFeed News et partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et d’autres organisations médiatiques. Au total, l’ICIJ a signalé que les fichiers contenaient des informations sur plus de 2000 milliards de dollars de transactions entre 1999 et 2017, qui ont été signalées par les services internes de conformité des institutions financières comme suspectes. Les DAS ne sont pas nécessairement en eux-mêmes la preuve d’actes répréhensibles, et l’ICIJ a signalé que les documents divulgués ne représentaient qu’une infime partie des rapports déposés auprès du FinCEN. Cinq banques mondiales sont apparues le plus souvent dans les documents – HSBC Holdings Plc (L :), JPMorgan Chase & Co (N :), Deutsche Bank AG (DE :), Standard Chartered Plc (L 🙂 et Bank of New York Mellon Corp ( N :), a rapporté l’ICIJ. Les SAR fournissent des renseignements clés dans les efforts mondiaux visant à mettre fin au blanchiment d’argent et à d’autres crimes. Les reportages des médias dimanche ont brossé le tableau d’un système à la fois sous-financé et débordé, permettant à de vastes quantités de fonds illicites de circuler dans le système bancaire. Une banque dispose d’un maximum de 60 jours pour déposer des SAR après la date de détection initiale d’une transaction à déclarer, selon le Bureau du contrôleur de la monnaie du Département du Trésor. Le rapport de l’ICIJ indique que dans certains cas, les banques n’ont signalé les transactions suspectes que des années après les avoir traitées. Les SAR ont également montré que les banques déplaçaient souvent des fonds pour des entreprises enregistrées dans des paradis offshore, comme les îles Vierges britanniques, et ne connaissaient pas le propriétaire ultime du compte, selon le rapport. Le personnel des grandes banques utilisait souvent les recherches Google (NASDAQ 🙂 pour savoir qui était derrière les transactions importantes, a-t-il déclaré. Parmi les types de transactions mis en évidence par le rapport: les fonds traités par JPMorgan pour des individus et des entreprises potentiellement corrompus au Venezuela, en Ukraine et en Malaisie; l’argent d’un projet de Ponzi passant par HSBC; et l’argent lié à un milliardaire ukrainien traité par la Deutsche Bank. “J’espère que ces résultats inciteront les décideurs à prendre des mesures urgentes pour mettre en œuvre les réformes nécessaires”, a déclaré Tim Adams, directeur général du groupe commercial Institute of International Finance, dans un communiqué. “Comme indiqué dans les rapports d’aujourd’hui, les impacts de la criminalité financière se font sentir au-delà du seul secteur financier – il constitue de graves menaces pour la société dans son ensemble.” Dans une déclaration à B.M, HSBC a déclaré que “toutes les informations fournies par l’ICIJ sont historiques”. La banque a déclaré à partir de 2012, “HSBC a entrepris un voyage de plusieurs années pour revoir sa capacité à lutter contre la criminalité financière dans plus de 60 juridictions.” Standard Chartered a déclaré dans un communiqué à B.M: “Nous prenons notre responsabilité de lutter contre la criminalité financière très au sérieux et avons investi considérablement dans nos programmes de conformité.” BNY Mellon a déclaré à B.M qu’il ne pouvait pas commenter des SAR spécifiques. “Nous nous conformons pleinement à toutes les lois et réglementations applicables et assistons les autorités dans le travail important qu’elles accomplissent”, a déclaré la banque. JPMorgan a déclaré avoir “des milliers de personnes et des centaines de millions de dollars consacrés à cet important travail”. “Nous avons joué un rôle de premier plan dans la réforme de la lutte contre le blanchiment d’argent”, a déclaré la banque dans un communiqué. Dans un communiqué publié dimanche, la Deutsche Bank a déclaré que l’ICIJ avait “rendu compte d’un certain nombre de problèmes historiques”. “Nous avons consacré des ressources importantes au renforcement de nos contrôles et nous sommes très concentrés sur le respect de nos responsabilités et obligations”, a déclaré la banque. Le FinCen a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web le 1er septembre qu’il était conscient que divers médias avaient l’intention de publier une série d’articles basés sur des DAS divulgués illégalement, ainsi que d’autres documents, et a déclaré que «la divulgation non autorisée de DAS est une crime qui peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis. ” Les représentants du Trésor américain ont refusé de commenter au-delà de la déclaration FinCen.